084期一波中特|波叔一波中特今晚

你的位置: 首页 > 培训资讯首页 > 文章详情

信用证-伪造保兑信用证诈骗案例

作者: 佚名  上传时间:2008-06-11  浏览:194
    是指诈骗分子在提供假信用证的基础上,为获得出口方的信任,蓄意伪造国际大银行的保兑函,以达到骗取我方大宗出口货物的目的。
  
    这种诈骗常常有如下特征:
  1.信用证的开证行为假冒或根本无法查实之银行;
  2.保兑行为国际著名银行,以增加欺骗性;
  3.保兑函另开寄来,其签名为伪冒签字;
  4.贸易双方事先并不了解,仅通过中介人相识;
  5.来证金额较大,?#26131;?#25928;期较短。
  
    例如:某?#34892;性?#25910;到一份由印尼雅加达亚欧美银行(ASIANUERO- AMERICANBANK,JAKARTA,INDONESIA),发出的要求纽约瑞士联合银行保兑的电开信用证,金额为600万美元,受益人为广东某外贸公司,出口货物是200万条干蛇皮。但查银行年鉴,没有该开证行的资料,稍后,又收到苏黎世瑞士联合银行的保兑函,但其两个签字中,仅有一个相似,另一个无法核对。此?#20445;?#21463;益人称货已备妥,急待装运,以免误了装船期。为慎重起见,该?#34892;?#19968;方面,劝阻受益人暂不出运,另一方面。抓紧与纽约瑞士联合银行和苏黎世瑞士联系查询,先后得到答复:“?#29992;?#21548;说过开证行情况,也从未保兑过这一信用证,请提供更详细资料以查此事”。至此,可以确定,该证为伪造保兑信用证,诈骗分子企图凭以骗我方出口货物。

路过

鸡蛋

鲜花

握手

雷人
分类:

职场人生

关键字: 信用证

免责声明 免责声明

     
084期一波中特